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利润高的股指配资理财:食物链上的各方如何盈利? 地下期货黑洞调查

2020-08-17 12:18:42配资杠杆

  泉源:证券时报

  编者按:小偷少了,骗子多了。不少人都受过荐股电话、生疏玉人加社交账号聊投资等骚扰,约莫5%的被“营销”者最终会加入种种“投资”微信群。期待他们的,是什么样的套路?食物链上的各方又怎样盈利?警员攻击这类违法犯罪行为的同时,又面临哪些难题……记者经由多方走访、核实,最终完整剖析出整条工业链的运行逻辑。希望通过我们的报道,让更多人相识并提防,最洪流平地消除行骗者的生涯土壤。

  证券时报记者 佐佑

  一、大学生

  一天,深圳龙华网警大队的民警,接到了一个很希奇的电话,电话是一个刚出校门不久的大学生打来的。他说最近找了一份事情,上班所在高峻上,事情也很轻松。

  “这不是很好嘛,你报什么警啊?”

  他说,很畏惧。

  这份令人羡慕的好事情,为什么会让人畏惧呢?

  “您好,我是摩根财富的事情职员,我们将送你1只明天早上大幅拉升的股票……”

  我们接到这种电话,听到这里,一样平常有两种反映:

  1.直接挂掉电话。

  2.好奇,问对方是哪只股票。

  可能对你来说,这两种应对方式完全取决于心情,然而对于打电话的人来说,当你的反馈是第二种的话,他心里可是狂喜的,由于当你问完这句话,他5元钱就得手了。

  报警的大学生,他的事情就是认真打这种电话。他所在的部门为推广部,他要做的事很简朴:接通电话后,相识客户有无股票、期货操作履历或者意向。

  他们的人为是底薪+提成。每接通一个有潜在相助意向的电话,提成为5元钱。

  大学生把第二种客户记下来,事情即完成。下一步事情由经由专门话术培训的营业部门接手。

  顺着大学生的线索,警方找到了他的老板。

  二、小老板

  大学生的老板是个初中生,1990年出生,很年轻。

  年轻,阅历却不浅。去年5月至今年4月,他旗下的公司作为上海磐古实业有限公司的署理商,仅一年时间,就获得了2000万元左右的返佣。

  90后,初中生,1年,2000万元,这么赚钱,署理什么?

  据小老板先容,今年4月之前,他署理上海磐古实业有限公司旗下的磐期宝,生长客户炒香港的恒指期货。

  4月之后署理上海阿期米德公司的原油期货,炒的是内地的原油期货。

  有别于传统的黑平台,小老板署理的客户操作,都是真实生意营业,进到了期货生意营业所系统。

  虽然生意营业的品种差异,但套路都一样。小老板赚钱的方式也一样,就是赚取客户的手续费。

  一开头的套路很俗:

  1.广撒网。通过电话、网络谈天等方式,圈定目的客户。

  2.作育客户。圈定客户后,由经由话术技巧培训的营业职员与客户相同,让客户信托他们是正规的期货公司,将客户拉入微信群。

  3.进群后,部署专人在群内热烈讨论,指导客户进入直播间,内里有讲师上课,群里除了少数几个客户外,其他所有是“托”。讲师会在不经意间晒出巨额盈利单,“托”们就会赞许,说这么好赚,带我们做吧。

  4.当有客户愿意开户时,就会被引到小老板旗下一家名为深圳恒盈投资信息咨询有限公司的网站上填写客户资料并开户。

  看到这里,你可能要问,开户为啥不是在期货公司,而是在一个投资公司的网站呢?这是由于,先生在授课的时间,推荐的生意营业品种,恒指期货或者原油期货,都有开户门槛。好比说恒指期货,要去香港的券商开户;原油期货开户需要50万验资,许多投资者没有开户资格或者条件,或者嫌手续繁琐,但先生说得又那么诱人,投资者如饥似渴想马上开户赚钱。那怎么办?恒盈投资可以为各人提供开户和生意营业通道。

  更诱人的是,当客户开好户并转入资金之后,小老板的公司会给他们3倍的配资资金,而且不需要利息,只在客户生意营业时按400元/手的尺度收取手续费。

  三、幕后的配资方

  小老板事实稚嫩,农村出来没几年,又是初中生,就算这两年赚了点钱,相对于重大的期货配资生意,也只是小巫见大巫。那他又是怎样给客户配资的呢?

  着实在小老板的背后,尚有资金实力雄厚的大老板。

  大老板有钱。他给小老板的客户提供配资,每年收取15%的利息。

  大老板有势。他给小老板提供正规开户的期货账户。

  我们并没有采访到大老板,但最近中国裁判文书网宣布的一份有关股指期货配资案的讯断书,可以让我们一窥这些大老板的运作轨迹:

  1.A公司老板要求员工余某、蔡某等多人以小我私人名义在多个期货公司开设自然人股指期货账户,为到达开户要求,公司为余某等人每人垫付50万元人民币。

  2.A公司与上述员工签署《借名开户协议书》、《委托书》,约定借用他们名义开户用于谋划期货,开设账户的资料、银行卡等均由公司保管并使用。

  3.A公司使用资管软件,在上述账户下开设多个子账户。

  4.A公司与数家期货公司事情职员告竣中介人协议,由中介人先容期货配资客户给A公司,A公司向中介人返佣。

  四、焦点角色之软件商

  在这些环节当中,一款相对于巨细老板来说清静可控(对投资者来说未必清静)的生意营业软件至关主要。

  正规的生意营业软件一定是不行的,2015年股票和期货配资营业已被天下叫停,恒生电子、上海铭创及同花顺均领到巨额罚单,他们退出了。但随之而来的市场空缺很快被其他公司填满。证券时报记者在视察中发现,配资公司重复提及的生意营业平台主要有三个:信管家、博易大师、上海吉投。

  以上软件小老板的公司都使用过。但为了更清静,最好跟软件商的联系更细密一些。他当下使用的软件,跟他的营业是完全绑定在一起的。他所收取的400元手续费中,就有40元要分给软件商。

  这家软件商并不是一个单纯的软件商。若是是单纯的软件商,他只收卖软件的钱,顶多后期收点维护费。可是在这里,他跟小老板是分成关系,即每手40元的手续费由他先扣取,剩下的360元分到小老板。软件只是一个工具,他才是整个工业链的焦点,他是小老板的上线,他上连期货公司、配资公司,中央有自己的生意营业平台,下面他有众多像小老板这样的下线。

  2017年5月至今年4月,小老板做的是香港恒指期货的配资营业,对接的期货公司是日发期货,用的平台叫磐期宝,上家是上海磐古,也即他是上海磐古的署理商,短短不到一年时间,上海磐古给他的佣金就到达2000万元。

  而现在,小老板是上海阿期米德的署理商,谋划模式跟上海磐古一模一样,只不外这一次,他们做的产物是原油期货,对接的期货公司是海内某大型期货公司。

  据小老板交接,上海磐古和阿期米德这两家公司,是统一个老板。

  此外,若是软件商有足够多的署理商,资金规模重大,就有了跟期货公司谈条件的砝码。好比说,期货公司自己收取客户手续费20元/手,那么,软件商就可以要求期货公司按每手2元返佣。

  这,才是幕后的大佬。

  五、食物链之署理伉俪档

  小老板的公司不算小,有近百人,部门也多。当他把架构搭起来之后,再招讲师、署理。基于互联网手艺,许多工具是可以共享的。好比说讲师,部署一个授课室破费不菲,但部署好授课室和讲师到位之后,100小我私人听课和10000小我私人听课,投入着实就没什么区别了。而10000人所发生的经济效应,显然大大凌驾100人。

  怎么让10000小我私人来听课?招署理。

  小吴伉俪俩刚从江西老家来到深圳,在网上成为小老板的下线,在简朴的身份验证之后,获得一张专属的推广约请码。

  伉俪俩分工相助,先用玉人头像注册十几个微信号,而且建设多个微信群,然后通过种种方式大量加人微信,引人进群、听课。一旦客户有了开户意向,他即给出自己专属的约请码,平台会自动识别,客户就属于他拉的人。

  署理可以说完全不用投入任何牢靠资产,只要一部电脑、一部手机即可。找到客户,指导入微信群,进入直播间,让客户开户,转入资金,然后就可以等着钱滔滔而来了。客户万万没有想到,网络那头意气风发、标榜公司实力是怎样怎样强盛的事情职员,着实只是一间幽暗的农民房里的一对小伉俪。

  小老板给署理的手续费也很丰盛。客户每手400元的手续费,软件商得40元,小老板自己拿60元,剩下的300元全给署理。

  以是署理所招来的客户数目,远远多于小老板公司自己开发的客户。

  六、食物链之讲师

  在直播间里侃侃而谈、形象近乎为股神的先生,又是什么来头?真相令人惊讶。他们当中的大多数人,也只是初中生,自己投资做得不怎么样,靠着几本手艺剖析的书,大谈手艺传承、救投资者于水火,着实只是为了自己讨一口饭吃。

  一旦你开户后,他一定会怂恿你重复生意营业,由于小老板的提成是:客户的每手生意营业,讲师提成0.2元~1元,跟客户联系的营业员提成20元~40元。为啥营业员提成收入会高过讲师呢?由于讲师主要靠做量,一个营业员最多几十个客户;但一个讲师,可能同时开几个直播间,面向几百上千人授课,这些听课的人一旦生意营业,讲师都要提成。

  七、投资者

  以上所有人,他们的利润,都是来自投资者所支付的400元/手的手续费。

  正规的原油期货手续费是20元/手,恒盈投资收的是400元/手,是前者的20倍。

  此外,在小老板的平台上,客户生意营业原油期货,划定每手仅需5000元,也就是说,你买50000元的原油期货,就得分为10手,手续费是4000元。

  5000元的生意营业,400元的手续费,这是什么看法呢?记者盘算了一下,纵然没有任何投资损失发生,仅仅只需要生意营业12.5次,光扣手续费,就能把5000元本金扣光。

  而且,无论是营业员,照旧授课的先生,都市一直提醒客户,海内期货晚上休市的时间,国际期货还在生意营业,为了阻止外盘影响,持仓不要住宿,天天买进的都要卖出。这样客户天天都要给公司手续费。

  这里各人又会发生一个疑问,为什么投资者会接受400元这么高的手续费呢?除了可能达不到50万的开户门槛之外,尚有个主要的缘故原由,即在这个平台上生意营业,除了配资3倍杠杆外,还可以特殊加3倍左右的杠杆,最终每手原油期货只需5000元。

  每手5000元又是什么看法呢?现在原油期货主力合约或许是480元/桶,1手合约的价钱是48万元,凭证生意营业所7%的保证金制度(现在已有部门品种调整至5.5%或6%),正规买1手原油期货需要保证金3.36万元左右,可是在恒盈投资提供的平台上,买1手仅需5000元,即是放大了6倍的杠杆,那么,投资者在该平台投资原油期货,真实的杠杆率是几多呢?96倍。

  96倍的杠杆率,再加上高得离谱的手续费,这对原油期货知之甚少、甚至压根不懂的投资者而言,意味着什么?即若是买错了偏向,原油1%左右的波幅,投资者即会爆仓!可以说异常阴险。

  八、警员

  7月初,深圳龙华警方查封了小老板的公司,抓了40多人。在通俗民众看来,这事儿干得漂亮,民怨沸腾!然而对于警员来说,抓人只是最先,抓了人之后的后续处置赏罚,并不比抓人轻松。

  A.笔录。凭证要求,每个嫌疑人需要做5份笔录,40多人就是200多份笔录。

  B.视察取证。对于嫌疑人交接的问题,要做好核实,牢靠证据,这类证据疏散在天下各地,派出所需要派出民警去各地取证,好比说要有期货公司的交割单、第三方支付公司的资金流水数据、生意营业软件前后端生意营业数据等等,这些公司漫衍在差异的都市。更为头疼的是,这些生意营业、勾连的双方,可能相互不熟悉,也不会晤面,只凭一个网名联系,有的办公所在还具有一定的隐藏性,需要向各地派出民警,办案成本高。

  C.寻找事主。一个平台存在时间往往只有两三个月,“收割”一批投资者后就被废弃,再购置一批投资者信息,设立新的平台举行诈骗。投资者并不知道现在的“豪富投资”就是以前的“大摩财富”,以是很难找事主,受害者普遍天下各地,同样具有取证难、成本高等问题。

  D.证据的取舍。有的证据可能已经销毁了,若是说小老板公司的员工,用一个155的手机号跟受害者联系,但厥后把这张155的卡扔掉了,员工和受害者都确认用了这个155的号举行联系,但没有物证,这条线索就无法接纳。

  E.整理质料。抓到人以后,不能说太难取证就不搞了,必须在限制的时间内网络所有证据,形成完整的案卷资料移送至审查院。

  一个传统的偷窃案件,人在这抓的,工具在这丢的,人赃俱获,可以较快了案。而当前这种互联网案件,利益链条千头万绪,涉及面广,跨地域甚至跨国界都很是普遍,给案件侦破带来了极浩劫度。

  “现在这类网络金融犯罪,只有少少数几个多数会在举行攻击,大部门都市并不具备攻击的条件。一是经费限制,好比事主在深圳受骗报警,但经由我们侦探,骗子远在东北,时空距离遥远,几个民警从深圳到东北,差旅用度很高,一个案子,要走许多几何个都市,这一块用度是很大的。二是这种案件对金融的认知要求很是高。骗术一直推陈出新,隐藏性强,利益链条千头万绪,有些问题连金融科班身世的专业人士都看不懂,这要求民警不仅要具备很是扎实的金融功底,还要有很强的洞察力,这就需要专门配备懂金融的警务职员,这也是很难实现的。”龙华网警支队的贺晓磊警官先容。

  可见,对于这类圈套,警员攻击的仅仅只是冰山一角,大量藏身网络的金融犯罪行为仍在上演,昨日一天,记者就接到了3个荐股电话。据统计,约莫5%被“电话营销”过的受害者会入群。一旦受骗,你甚至基础不知道骗你的人姓甚名谁,是男是女,在那里。冤无头,债无主,险些没有骗子用真实的电话卡、银行卡,很难核实骗子的真实身份。

  纵然在这个案件中,抓获了犯罪嫌疑人,但并不意味着你可以拿到受骗的资金。第一,钱可能已经被铺张了,没措施追回;第二,警员找不到你,受害者遍布天下,你也不知道骗你的人已经抓到了,由于你不熟悉他。这些人经常变换身份,一张口就是一个新公司。

  这类案件,从以往的讯断来看,部门被认定为非法谋划罪,部门被认定为诈骗罪。执法划定,对被害人的正当工业,应当实时返还。以是若是有过类似受骗履历的投资者,一定要实时报案,留下纪录,以免警员抓到人找不到受害者。

  虽然最主要的,照旧自己要提高小心,遇到社交软件上自动加挚友的生疏人需多个心眼,多点提防。网络上的骗子是抓不完的。若是圈套经由普遍的报道后,没有了行骗的土壤,骗子会再举行骗术的更新换代。骗子不会消逝,只会洗面革心。当他们尝到轻轻松松日赚斗金的滋味之后,其他职业很难引起他们的兴趣。在这些纷繁重大的骗术眼前,我们以稳固应万变,只需牢切记着一点:天上不会掉馅饼。

  附相关执法条文:

  《中华人民共和国刑法》

  第二百二十五条 违反国家划定,有下列非法谋划行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特殊严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收工业:

  (三)未经国家有关主管部门批准非法谋划证券、期货、保险营业的,或者非法从事资金支付结算营业的;

  第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的正当工业,应当实时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处置赏罚。

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